Ogłoszenia drobne Kraków Ogłoszenia drobne Kraków
www.ogloszenia.krakow.pl



Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (e-learning)


Koszt szkolenia: 199 zł brutto/os. Typ szkolenia: E-learning Zapisy: https://kurswiedzy.pl/produkt/aml/ Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. kantorze wymiany walut) itd. UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli instytucji obowiązanych. Szkolenie składa się z: prezentacji praktycznych w j.polskim lub z lektorem, plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.), grafik/zdjęć/tabel/wykresów, przykładów praktycznych, porad/wskazówek/interpretacji, aktualnych aktów prawnych z załącznikami, przykładowych wzorów dokumentów, plansz edukacyjnych, ćwiczeń warsztatowych, testów praktycznych. Czas trwania: 12 h zegarowych Czas dostępu do szkolenia: 14 dni Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo Dewizowe Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późniejszymi zmianami. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line. Program szkolenia: Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Terroryzm i metody jego finansowania. Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych. Symptomy i etapy prania pieniędzy. Nietypowe działania Klientów. Instytucje obowiązane. Zadania i obowiązki instytucji obowiązanej w praktyce. Analiza i ocena ryzyka. Cele i zasady realizacji programu „poznaj swojego klienta. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku. Kontrola instytucji obowiązanych. Kary pieniężne i sankcje prawne. Testy i ćwiczenia sprawdzające. Grupa docelowa: UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli kantorów stacjonarnych oraz internetowych. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do przyszłych i obecnych pracowników instytucji obowiązanych np. banków, kantorów, lombardów, biur usług płatnicznych, Poziom zaawansowania: średniozaawansowany/zaawansowany Warunki zaliczenia: zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie, zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających (min. 80%) Korzyści: szkolenie obowiązkowe dla właścicieli i pracowników instytucji obowiązanej, możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie, szkolenie można wykonać nawet w 2 dni, nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej, możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie, możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb, forma szkolenia jest zgodna z ustawą o prawie dewizowym

Autor: Jakub

Ogłoszenie nr 533501, z dnia: 2019-09-06

KONTAKT:


email:
kom.:792794008


ZDJĘCIA:


To ogłoszenie znajdziesz pod adresem:
www.ogloszenia.krakow.pl/533501

Prosimy o poinformowanie osoby kontaktowej, że ogłoszenie zostało znalezione na
www.ogloszenia.krakow.pl
Pomoże to nam w skutecznej promocji serwisu. Dziękujemy