ogloszenia.krakow.pl
Krakowski serwis ogłoszeniowy

Dodaj Ogłoszenie
Potwierdź
Kasuj

Ogłoszenia w serwisie: 4907 / Ogłoszenia oczekujące: 15
Szuk. zaawan.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z RODO są umieszczone w Polityce prywatności
Serwis używa CIASTECZEK. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na zapisywanie ciasteczek na swoim komputerze zgodnie z regulaminem serwisu
Strony WWW Kraków Bramy garaże ogrodzenia automatyka Strony internetowe Kraków

Różne - Wszystkie \ Różne \ Kursy i szkolenia

Nr ogłoszenia 631520 z dnia 2022-03-30 / OFERTA OD FIRMY

Kurs AML

Kurs – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze

Koszt: od 189 zł brutto/os.
Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. kantorze wymiany walut) itd.


Aktywność czasowa w kursie: 12 h zegarowych

Miejsce wykonania kursu:www.brudnepieniadze.pl przez okres 14 lub 21 dni .

Uczestnik na platformie do nauki zapoznaje się z: prezentacjami praktycznymi w j.polskim, filmami instruktażowymi, plikami merytorycznymi (pdf lub doc.),katalogami, grafikami/zdjęciami/tabelami/wykresami przykładami praktycznymi, poradami/wskazówkami/artykułami, planszami edukacyjnymi, aktami prawnymi, ćwiczeniami i egzaminem praktycznym.

Program szkolenia:

1.Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
2.Terroryzm i metody jego finansowania.
3.Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.
4.Symptomy i etapy prania pieniędzy: raje podatkowe, karuzele podatkowe,listy sankcyjne.
5.Nietypowe działania Klientów.
6.Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa.
7.Rola i zadania instytucji obowiązanych.
8.Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej.
9.Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
10.Krajowa ocena ryzyka.
11.Wybrane metody weryfikacji kontrahenta.
12.Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji.
13.Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF.
14.Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego.
15.Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku.
16.Kontrola instytucji obowiązanych.
17.Kary pieniężne i sankcje administracyjne.
18.Biblioteka AML.
19.Testy i ćwiczenia praktyczne.


Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje rejestrowane papierowe świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line. Świadectwo akceptowane przez instytucje prywatne i państwowe.

Grupa docelowa:

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli kantorów stacjonarnych oraz internetowych.


Zapisy
www.kursykasjerskie.pl
biuro@kursykasjerskie.pl

Cena: 189

Autor: kursy kasjerskie

Kontakt:

  • adres email:

Wstecz

Ilość wyświetleń: 410
Nie zapomnij powołać się na serwis ogloszenia.krakow.pl
Inne ogłoszenia z kategorii: Kursy i szkolenia
Inne ogłoszenia tego użytkownika (11 ogł.):
dobaku.pl - aktualne ceny paliwa w Krakowie Oczyszczanie wody, filtry, oczyszczacze osmotyczne
 Zobacz również:


Korzystając z serwisu www.ogloszenia.krakow.pl akceptujesz jego regulamin!
Copyright © 2005 - 2022 ogloszenia.krakow.pl